公司做得太成功都會樹大招風?次次點舖位庫存都會縮減?或者你發現財務報表有未知的違規行為?要查出真相未必需要找警察,私家偵探的商業調查會幫到你。
商業調查是企業為揭露潛在風險或欺詐而進行的公司內部徹底調查。除了防止企業泄露機密的風險,更可以在商業欺詐發生時,將損失降至最低。根據商業客戶需求,商業調查分為:
1.員工背景調查

員工欺詐和不當行為會為公司帶來巨大的財務損失和聲譽受損的。不少新聞報導都有刊登員工洩密的事件。員工背景調查通過核實應聘者的簡歷資料,包括: 學歷核查、信用核查,以及刑事和訴訟核查等,從背景內容核實身份真確性,預防雇主僱用商業間碟作員工。
2. 盡職調查
任何形式的商業活動都會給利益相關者帶來風險。為了防止風險發生,企業需要進行盡職調查。盡職調查是在簽訂合同或對目標公司進行收購前,由私家偵探對企業或個人作深入的背景調查,揭露風險或企業隱藏的責任,避免公司因商業活動陷入財務危機和聲譽受損。
3. 欺詐調查
欺詐有多種模式,從員工濫用公司財產、挪用資金、財務不當行為、知識產權侵權、假冒產品、洩露公司機密到貪污。欺詐調查旨在保護企業業務,最大程度地減少威脅和提供欺詐證據。